新加坡 Samlit Moneychanger 因未遵守 MAS 指令将被起诉

新加坡 Samlit Moneychanger 将于周四（7月9日）因未遵守新加坡金融管理局（MAS）要求其继续处理客户投诉的指令而被起诉。新加坡警方与 MAS 联合声明称，该公司董事、一名45岁女性，以及合规经理、一名36岁男性，也将因相关不合规行为受到起诉。

联合调查始于2024年2月23日。调查背景是，有报告称通过 Samlit 汇出的款项在中国被冻结或被中国当局没收，导致收款人无法提取资金；此外，Samlit 还在 MAS 检查期间突然交回支付服务牌照，并意图停止业务。

调查期间，合规经理曾干扰警方访问 Samlit 使用的两个电子邮件账户，妨碍调查；他还未遵守警方要求其提供被扣押设备及邮箱密码和认证访问权限的20项指令。到2023年12月中旬，已有约430份与被冻结汇款相关的警方报案。

鉴于报案数量较多，MAS 于2024年2月22日发出指令，要求 Samlit 继续协助并处理受影响汇款人的投诉，包括向相关汇款人提供汇款信息，以便其向中国执法机构申诉被冻结资金问题，但该公司未能遵守。Samlit 的董事和合规经理将面临依据《金融服务与市场法案2022》相关条款的17项指控。合规经理还将面临妨碍司法及未按要求协助警方的指控。

当局表示，调查还曾涉及是否存在欺诈性交易，但截至目前证据不足以提出刑事指控；警方在与总检察署商议后，暂不采取进一步行动，但若收到新的信息或证据，仍可能继续调查。