柬埔寨上半年反洗钱调查案件同比上升，美方宣布制裁10个柬埔寨实体

柬埔寨国家银行发布报告称，今年上半年，柬埔寨金融情报中心（CAFIU）加强了反洗钱和反恐怖主义融资执法行动。数据显示，大宗现金交易而未依法申报的调查案件数量同比上升13.1%，报告实体未呈交可疑交易报告的调查案件数量同比上升21.8%。

CAFIU在完成调查后，已将相关报告提交给国家警察总署、海关总署及外国反洗钱当局。同时，CAFIU对24个报告实体进行了实地检查，发现存在纰漏和不足，并要求其采取纠正措施；另有77个报告实体通过了资格鉴定考试。

柬埔寨于2020年通过新的《反洗钱和反恐怖主义融资法》，要求银行、金融机构、保险公司、房地产中介和赌场等报告实体履行客户尽职调查、识别受益所有人、提交可疑交易报告，以及在现金交易超过4000万柬币（约1万美元）时进行申报等义务。

此外，美国财政部于9月8日宣布对10个柬埔寨实体实施制裁，称这些实体与由中国犯罪集团在西哈努克市经营的合法赌场有关联，而这些赌场被用作面向美国和中国公民的虚拟货币诈骗中心。美国财政部表示，赌场易被用于网络诈骗，因为其可帮助迅速漂白不义之财并为不法活动提供隐蔽地点。

柬埔寨曾在2023年脱离金融行动特别工作组（FATF）洗钱“灰名单”，但仍需持续与亚太反洗钱组织（APG）合作，以维持相关改进措施。