英国FCA调查Euro Exchange涉嫌违反反洗钱规定

英国金融行为监管局（FCA）表示，已对总部位于伦敦的支付机构Euro Exchange Securities UK Ltd.启动调查，以确定该公司是否违反反洗钱规定。监管机构认为，该公司可能未能识别与客户以及经营所在国家和地区有关的洗钱风险，但强调调查尚未形成结论。

FCA已于6月强制Euro Exchange进入特别管理程序，当时称该公司存在“重大金融犯罪风险”，并对英国金融体系构成“不可接受的洗钱风险”。法院文件显示，监管机构早在六年前就开始关注该公司控制机制存在的薄弱环节。

Euro Exchange属于电子货币机构（EMI）。FCA曾授权数百家此类机构在英国经营，目前则担忧该行业存在欺诈和反犯罪控制不足的问题。据彭博社此前报道，在监管机构采取接管行动前，Euro Exchange曾为少数高风险客户处理至少20亿英镑（约27亿美元）资金。公司所有者Luis Gasparini未立即回应置评请求。