美议员促查28名涉东南亚诈骗对象，泰国议员吁加速洗钱调查

美国众议院两个委员会的主席已要求美国国务院和财政部调查28名个人及实体与东南亚诈骗活动、人口贩运及相关洗钱的 alleged 关联，并在符合法律标准时考虑实施制裁。名单包括曾在阿努廷首届政府任职的泰国前副财政部长Vorapak Tanyawong。该请求本身并不等于已经实施制裁，也不构成对相关人员违法或有罪的认定。

泰国民主党议员Korn Chatikavanij和人民党议员Rangsiman Rome要求泰国有关部门加快调查涉诈洗钱问题，重新审查相关案件、资金记录和资产情况，并考虑与美方委员会交换证据。Korn称，泰美双方可能分别掌握对方欠缺的资金线索；若美国率先采取行动而泰国调查持续迟缓，可能损害泰国执法声誉及外界对其金融体系的信心。

Rangsiman要求重新审查Vorapak相关档案、资金流及与BIC Bank有关人员的角色，并称若发现与 alleged 犯罪有关的资产，应予扣押或冻结以供调查、防止转移。他还质疑泰国相关执法行动为何尚无明显进展。

泰国总理兼内政部长阿努廷·参威拉军表示，他已看到Vorapak的名字出现在美方请求中，受到指控者应聘请律师并澄清事实，同时强调此事与其现政府无关。Vorapak否认参与诈骗网络、洗钱及人口贩运，并表示愿意配合审查；他称已联系美国财政部外国资产控制办公室，了解提交事实及文件证据的方式，并准备致函相关委员会主席寻求说明机会。

报道提及的180天期限，是美方委员会要求美国有关部门判断名单对象是否符合制裁标准的审查期，并非要求泰国必须在该期限内完成调查。