泰警追查涉损超40亿泰铢跨国电诈洗钱网
9月16日，泰国中央调查警察局下属高速公路警察部门联合线上诈骗反制中心（ACSC），公布“Highway Scam Hunter EP.4”行动进展。警方称，相关跨国电信诈骗及洗钱网络造成民众损失合计超过40亿泰铢，目前已对多名涉嫌处于管理层的核心人员申请逮捕令。
案件最初源于一名退休公务员被骗走140万泰铢。警方循线发现人头账户网络，并继续追查幕后资金、设备及相关人员。调查显示，该网络一部分负责通过电话恐吓、欺骗泰国境内受害者并诱导转账，另一部分负责提供人头账户和清洗资金。
据警方调查，一名被称为“阿陶”的中国籍男子涉嫌负责指挥网络并接收诈骗所得。相关资金被指通过现金提取、黄金交易平台、美国股票交易平台及地下兑换渠道处理，部分资金还经柬埔寨境内的人头账户流转，最终被转换为USDT。警方称，USDT便于快速转入各地加密货币钱包，增加追踪和冻结难度；根据警方掌握的情报，“阿陶”涉嫌每月从洗钱活动中获得约500万USDT，并将数字资产转入其位于中国的个人钱包。
警方此前已于8月17日在清迈府一处住所逮捕中国籍男子魏黄（音译，警方称其为“阿伟”），查扣18.1万泰铢现金，冻结约104万泰铢银行账户资金，并扣押一辆皮卡和一枚爱彼Royal Oak系列腕表。警方检查其名下3个数字资产钱包后称，仅一个钱包的USDT进出金额便达到750万USDT，折合超过2.5亿泰铢；相关资金流被指与泰国境内至少16起网络诈骗案件有关，预计涉及约2,000至4,000名受害者。
目前，警方已对“阿陶”、“老冲”及柬埔寨贡布省警察诺·索皮亚等重要嫌疑人申请逮捕令，并称诺·索皮亚涉嫌为该网络提供保护和便利。泰方正协调推动发布红色通缉令，同时与泰国反洗钱办公室（AMLO）协调查封、冻结其他涉案资产。随附图片可见身着警服或标有“CIB”字样服装的人员在室内检查纸箱、文件及电子设备，并与面部打码人员接触，但画面本身无法独立确认相关人员身份及具体涉案金额。
