“交易币修课”被指引流假投资，台湾警方查获26人

据联合新闻网报道，台湾刑事局侦办一起虚拟货币假投资案。警方称，34岁谢姓男子通过YouTube及X经营“交易币修课”，发布加密货币分析和投资教学内容，再诱导投资者使用名为“恒丰”的假投资APP。

警方调查称，该团伙找来洪姓工程师联系中国大陆系统商，架设假投资APP及台股API网站，在平台内制造投资和获利假象，诱使受害者持续汇款或购买USDT。受害者投入的款项及虚拟货币被指流入团伙控制的公司账户和电子钱包，再由后端洗钱网络转移。

台湾刑事局在台北地方检察署指挥下，于今年1月至8月间多次搜索，先后查获谢姓男子、工程师、转账车手及涉嫌参与洗钱的黑帮成员等共26人，并扣押12部手机及相关电子记录。警方目前清查出46名受害者，总损失超过5869万元，其中一名企业负责人损失1550万元。

警方还称，具有四海帮背景的王力行涉嫌成立多家人头公司，并结合车手、币商、地下汇兑和境外电子钱包处理资金；另有竹联帮背景的陈姓女账房等人参与分层转移款项。全案已依涉嫌违反组织、洗钱及诈骗等罪名移送台北地方检察署侦办。