泰国警方抓获中国在逃商人，调查逾6亿泰铢轮胎企业

泰国警方9月16日在沙没沙空府展开突击行动，抓获4人，包括被中国 authorities 因腐败案件通缉的37岁中国商人Myo（又名Li）。行动针对一家估值超过6亿泰铢的轮胎业务，警方怀疑其通过泰籍人头股东运作。

警方称，Myo承认安排泰国雇员代持股份，使其实际控制Ketongly、AEC和KTL三家公司，并规避泰国外商经营法规。调查人员认为，Ketongly和KTL通过交叉持股形成实际上的外资全资控制，AEC也有3名泰国雇员涉嫌代持。搜查期间，警方还发现一份估值900万泰铢土地的地契等文件。

警方指控Myo在十余年间将资金带入泰国洗钱。移民部门通过人脸识别，将其与中国腐败案件中的在逃嫌疑人Li关联。警方称，Myo承认自己是中国公民，曾持缅甸护照进入泰国，并持有中国和缅甸两国护照。

Myo的19岁儿子Thanadon、登记为其泰籍母亲的Napha Jachi，以及一名涉嫌充当人头股东的泰国公司司机也被捕。警方称，Thanadon使用一名已故儿童的出生证明取得泰国身份证，DNA检测显示出生证明上登记的两名泰籍父母均非其生物学父母。Thanadon否认知晓身份文件被冒用，称相关手续由父亲的一名雇员在其年幼时办理。

泰国反洗钱办公室表示，腐败属于泰国反洗钱法规定的上游犯罪；若中方进一步提供具体损失信息，相关资产可能被查封、冻结并返还中国。调查人员正扩大调查，并追查另外两名涉嫌充当人头股东的人员。上述洗钱、代持及身份造假指控仍以警方调查和司法认定为准。