泰国DSI将芭提雅疑似代持经营案列为特别案件

据泰国《民族报》报道，泰国特别案件调查厅（DSI）已将芭提雅一宗涉及疑似代持安排的案件列为“特别案件”。DSI称，该案符合涉及重大财务损失及影响经济系统的受理标准，可据此依法展开进一步行动。

案件源于执法部门8月20日对Maimon David Marciano在芭提雅拥有的一家公司进行搜查。报道指出，执法人员在行动中查扣了大量重要文件及其他证据，但未披露具体损失金额和公司名称。

9月15日，泰国商业部长Suphajee Suthumpun与司法部长Rutthaphon Naowarat在政府大楼主持会议，协调多个部门整合数据，以防范和打击外国人违法活动、跨国犯罪、诈骗及代持经营安排。参与部门包括移民局、特别案件调查厅和土地厅等。报道引述司法部长称，泰国内政部与泰国皇家警察此前的联合行动已经取得显著成果。