菲律宾副总统莎拉·杜特尔特弹劾案转向巨额资金往来审查

菲律宾副总统莎拉·杜特尔特弹劾案将于9月14日上午恢复审理，重点转向四项弹劾指控中第二项所涉及的“无法解释财富”。众议院检方预计提交经弹劾法庭传票取得的银行、税务、企业及其他财务记录，以核查杜特尔特的资产、财务利益、合法收入和官方财产申报是否一致。

菲律宾反洗钱委员会向众议院司法委员会提供的资料显示，2006年至2025年，银行就杜特尔特及其丈夫、律师马纳塞斯·卡皮奥相关交易提交630份大额交易报告和33份可疑交易报告，累计金额约67.7亿比索，其中约37.7亿比索归于杜特尔特、29.9亿比索归于卡皮奥。该数字是近20年间存款、提款等交易的累计值，不代表两人在任何单一时点持有67.7亿比索，也不能单独证明存在无法解释的财富；大额交易报告达到法定门槛即会生成，并不必然意味着交易可疑。

检方已准备超过1800份银行、保险等文件，并向辩方提出104项承认请求，以确认财务记录真实性及银行账户所有权。检方还考虑传唤约25名证人，包括监察专员办公室、证券交易委员会、反洗钱委员会、税务机关和银行人员等；如辩方承认部分文件，证人数量可能减少。

众议院此前关注杜特尔特银行活动与资产、负债和净值申报表之间的差异。监察专员办公室提交的记录显示，她在2019年至2024年的申报中没有单列手头现金或银行存款，而申报净资产由5560万比索升至8850万比索。杜特尔特否认检方对记录的解释，辩护律师迈克尔·波阿称，相关金额是多年累计交易流水，杜特尔特的现金列在申报表“其他”类别中。杜特尔特坚持其资产及资金均已申报，财富来源合法且有文件记录。

弹劾法庭此前已下令调取杜特尔特、卡皮奥及关联实体的比索银行记录、反洗钱报告和相关税务资料，但规定2007年至2021年的历史记录只能作为其当前任期的比较基准，不得用于认定早期阶段的独立弹劾罪名。