东南亚跨境电诈转向“小型分散窝点” 多国持续大规模抓捕

一份关注亚洲跨国犯罪的最新报告称，随着缅甸、柬埔寨等地大型电诈园区持续遭到清剿，跨国网络诈骗团伙正在改变组织方式，由依赖赌场、边境地区及大型封闭园区的集中运营，转向公寓、酒店、别墅、民宅和小型办公室等分散场所。报告将这种模式称为“电诈2.0”。

报告认为，新模式不再高度依赖地方保护、武装力量和固定基础设施。只要具备稳定网络、电力、电脑、手机、支付渠道及加密货币网络，相关团伙便可能在不同地点迅速重建诈骗业务，并通过缩小规模、频繁迁移降低被一次性捣毁的风险。

9月2日，缅甸当局在曼德勒一处住宅内查获涉嫌从事网络诈骗的人员，包括2名中国公民，并查扣约80部手机、28台台式电脑、笔记本电脑及其他设备。警方随后突查当地一家宝石交易场所和酒店，再查获498部手机及多台电脑。报告据此认为，部分团伙正从缅北边境向曼德勒等内陆城市转移。

报告援引缅甸研究机构数据称，“1027行动”后，缅甸34个城镇又发现超过75个网络诈骗据点，部分窝点转移至掸邦中部、仰光和曼德勒等地。一些团伙甚至在偏远地区利用简易建筑、太阳能和Starlink卫星网络维持通信。

类似趋势已扩散至其他国家。报告称，印度尼西亚巴淡岛一处公寓区今年5月查获210名外国人，其中包括84名中国公民；西爪哇随后抓获19名涉嫌网络爱情诈骗的外国人，其中15人为中国公民，印尼移民部门调查发现这些人员此前曾在柬埔寨活动。老挝自6月1日以来抓获近900名与诈骗中心有关的人员，并于6月24日向中方移交170名中国公民；相关窝点也由金三角经济特区向万象等地区扩散。

马来西亚警方今年7月在柔佛森林城市突查27套豪华公寓和5栋别墅，抓获335人，其中309人为中国公民。菲律宾在2024年全面禁止离岸博彩业务后，部分原从业人员转入住宅、酒店和度假村活动；菲律宾移民局将其称为从原大型园区分裂出的“小型窝点”，报告称当地目前至少仍有约100个此类窝点。斯里兰卡今年3月至5月也连续展开行动，拘留超过400名涉嫌网络诈骗的外国人；当地警方称，截至今年5月，年内已有超过1000名外国人因涉嫌网络犯罪被捕。

报告指出，跨境电诈的变化并非简单地从一个国家转移至另一个国家，而是由大型园区转向低成本、便携化和分布式运营。各国执法工作的重点因此需要从清剿单一大型园区，进一步转向追踪不断迁移的小型窝点、人员网络、资金流及技术网络。