特立尼达和多巴哥查处非法博彩洗钱案，4名中国籍人员被起诉

据Bole新闻援引当地媒体9月13日报道，特立尼达和多巴哥警方持续调查一宗涉嫌非法博彩及洗钱的案件。2026年7月底，警方金融调查部门联合特别执法部门、移民部门及其他政府机构，对该国中部和南部3处商业场所展开搜查，查获超过30万特立尼达和多巴哥元、近5000美元及超过2000加元现金，并扣押多台电子博彩设备、投注票据、监控设备、财务文件和账本等资料。

调查人员怀疑，部分中国籍人员持旅游签证入境后长期经营商业场所，其中一些场所涉嫌借用当地官方博彩项目“玩彩”的名义私下接受投注。鉴于相关活动涉及大量现金交易，警方已将调查范围由非法博彩延伸至可疑资金流动及潜在洗钱行为。

多名涉案人员已被拘捕，其中4名中国籍人员因涉嫌非法赌博、洗钱及其他监管违法行为被正式起诉；另有1名中国籍人员和至少5名委内瑞拉籍人员被移交移民部门进一步调查。法院已批准警方扣留搜查中查获的现金，相关资金将在调查期间被冻结，以核查是否属于赌博活动或其他犯罪所得。

警方表示，过去数月已搜查多家由中国籍人员经营的商业场所，部分案件进入司法程序，其中至少一宗已经定罪，涉案现金被法院裁定没收。目前，警方正追查相关商户、银行账户及资金转移记录，以厘清是否存在统一控制业务和资金的非法博彩网络。案件仍处于调查及司法程序中，相关人员是否有罪以法院最终裁决为准。