泰国扩大调查Gan Chabad及关联企业，重点核查代持与土地交易

泰国当局正扩大对Gan Chabad Co., Ltd.及其董事关联企业的调查，重点审查土地所有权、企业架构、交易合规性以及是否存在泰国人代外国投资者持股的代持安排。

调查源于北柳府一处犹太墓地。泰国内政部副部长Polapee Suwunchwee于9月11日到现场检查。该墓地土地由Gan Chabad取得，约四至五年前设立时曾依法获得许可，但许可证后来未获续期；据称失效后仍有安葬活动，可能构成违法。有关部门正在核查许可证失效后的具体情况。

Gan Chabad成立于2008年3月，注册资本3000万泰铢，申报业务包括墓地及公共火葬场服务，以及房地产购买、租赁和管理。报道称，与该公司相关人员可能关联至少25家公司，合计营业额超过40亿泰铢；一名内政部高级消息人士称，调查网络可能扩大至多达40家公司。

泰国内政部正与商务部、特别案件调查厅及反洗钱办公室协调，核查关联公司的设立和交易是否合法，以及是否存在替外国投资者代持的情况。Gan Chabad的三名获授权董事均持有泰国国籍，因此该公司登记为泰国法人；其他公司及交易是否涉及代持仍在独立调查。

Gan Chabad创办人、泰国恰巴德重要拉比Yosef Chaim Kantor也受到关注。报道称，他自1993年起居住在泰国，后来与部分家人取得泰国国籍。有关方面正在核查其入籍依据及审批程序。现阶段，调查本身并不代表Kantor、Gan Chabad或其关联企业已经被认定存在违法行为。泰国官员同时强调，调查应针对个人行为及其是否遵守泰国法律，而非针对国籍或宗教。