越南起诉97人跨境洗钱案，涉柬诈骗赌博资金链

据Bole新闻报道，越南岘港市人民检察院日前完成一起大型跨境洗钱及银行账户买卖案件的起诉工作，共有97名被告进入司法程序。检方指控，该网络长期为柬埔寨境内涉嫌从事网络诈骗、赌博及洗钱活动的团伙提供银行账户和资金转移渠道。

起诉书显示，相关被告涉及非法买卖银行账户信息、伪造机关和组织印章及文件、洗钱、利用计算机及电信网络侵占财产、使用伪造文件和诈骗等多项罪名。越南境内被指处于核心位置的涉案人员包括张光忠、裴仲晋、黎氏美缘、阮黄明和黎友义等。检方认为，他们明知境外人员收购账户是用于赌博、诈骗及洗钱等违法活动，仍持续寻找、收购和转卖账户。

调查称，该网络累计买卖超过6000个个人银行账户信息。随着越南加强银行账户生物识别验证，涉案人员转而伪造资料、批量注册没有实际经营活动的企业，并以企业名义开户。检方称，相关人员先后成立约670家空壳公司，利用企业账户接收、拆分和转移来源不明的资金，以增加流转环节并掩盖资金来源和去向。

涉案账户被指存在全天候高频收付款、转账用途不明、资金快速转出或提现以及余额长期接近于零等异常特征。部分个人账户在3个月内的交易金额接近10000亿越南盾；经涉案企业账户流转的越南盾资金总额超过67.905万亿越南盾，另涉及超过4358万美元、146万欧元及101万加元。

检方还指，越南境内人员与柬埔寨方面通过电报软件保持联系并监控账户状态，在账户被银行锁定、网上银行失效或实名人取走资金时安排人员处理。调查人员称，该网络还设有针对警方调查的预警机制，一旦发现账户被查询，便通知境外人员停止汇款，以降低资金被冻结或查封的风险。

目前，涉案资金的最终流向、柬埔寨境内其他参与人员，以及是否仍有未被查明的账户和企业，尚待后续司法调查厘清。上述内容均为检方指控，案件仍处于司法程序中。