越南捣毁特大数据诈骗洗钱团伙，18人被起诉

据Bole新闻报道，越南广宁省警方近日联合公安部网络安全和高科技犯罪防范部门，在河内、广宁、和平等地同步对5处地点采取行动，捣毁一个涉嫌网络诈骗、非法买卖个人数据及洗钱的跨省犯罪团伙，18名涉案人员已被依法起诉。

警方初步查明，该团伙造成全国数千名受害者被骗，涉案金额超过1100亿越南盾。团伙涉嫌通过非法渠道购买或收集手机号码、银行账户、家庭住址、职业、贷款记录和投资情况等个人资料，分析目标需求后冒充银行工作人员，以办理贷款、缴纳手续费、补充收入证明或验证账户等理由诱导转账。部分个人数据疑似通过Telegram等网络渠道交易，资料来源可能涉及企业、商户及其他掌握客户信息的机构。

诈骗所得随后被转入大量中间银行账户，并经其他账户、电子钱包和网络支付渠道多层转移，部分资金被兑换为USDT等加密货币，以掩盖来源和去向。部分资金处理人员供述，其按洗钱金额收取约5%的费用。警方已发现763笔可疑资金交易，累计金额超过124万USDT。

行动期间，警方查获79部手机、7台电脑以及现金、加密货币等涉案财物。目前案件仍在调查，警方正继续追查个人数据来源、其他涉案账户、加密货币流向及尚未落网人员。