泰国警方抓获两名黄金投资诈骗及洗钱案嫌疑人

据Bole新闻报道，9月11日，泰国网络警察第三分局抓获43岁的拉蒂和41岁的颂披。警方称，两人涉嫌为黄金投资诈骗团伙提供银行账户或协助提取涉案资金，并参与洗钱活动。

案件涉及一名通过交友应用认识年轻男子的女性受害者。对方以投资黄金为由，引导她使用名为“VERA”的应用程序，并发送“gold-easys app”链接。受害者首次转账19,500泰铢后，平台显示获利75美元，她还成功提现2,925泰铢，因此相信该平台可以正常盈利。此后，她又追加投资，并按照要求向指定数字钱包累计转入19,285 USDT，最终无法提现，累计损失618,299.25泰铢。

警方调查后向法院申请逮捕令，并在泰国廊开府抓获两名嫌疑人。拉蒂供称，她将银行存折和ATM银行卡交给颂披使用，并收取3,000泰铢“感谢费”，但自称不知道所提款项的来源。颂披则称，她受一名男子雇用在夜间取款，每次获得500泰铢报酬，累计提取约43,000泰铢。

警方已以涉嫌共同或协助冒充他人实施公众诈骗、共同或串谋实施或协助洗钱等罪名对两人采取法律措施，并移送调查部门处理。目前，警方仍在追查诈骗团伙其他涉案人员和资金流向。