美国查封鑫币担保Telegram渠道并冻结逾5200万美元加密资产

美国司法部宣布查封与网络诈骗活动有关的Telegram渠道及加密货币钱包，冻结资金超过5200万美元；涉事平台用户超过65万。据报道，特朗普政府此前已对中文投资担保市场鑫币担保（Xinbi Guarantee）及多家亚洲关联企业实施制裁。

美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮娜·皮罗表示，鑫币担保通过加密通信应用Telegram运营，被指充当中间担保平台，帮助诈骗中心购买和销售针对美国人的非法服务，并连接犯罪团伙与相关供应商。美国方面称，这类跨境犯罪活动正在侵害美国民众的储蓄。

受到制裁影响的还包括总部位于新加坡的SafeW Technology Co和总部位于柬埔寨的Anwen Technology Co。报道指，两家公司曾提供支持鑫币担保运营的软件。

鑫币担保于2022年开始运营。报道援引相关数据称，该平台累计处理的数字资产和法定货币等值超过240亿美元，交易活动主要涉及东南亚。平台利用Telegram和加密货币体系，为跨境犯罪团伙与服务供应商之间的交易提供资金托管，在供应商完成服务后再放款，被指用于支持网络诈骗、洗钱及其他金融欺诈活动。