“海外TikTok商城盘”推广虚假订单垫资骗局
消息以“海外TikTok商城盘”为名介绍一套疑似诈骗操作模式,声称平台可内嵌至TikTok并允许用户使用自己的账号登录、免费开店及采用一件代发模式,但未提供其获得TikTok官方授权的证据。
其操作方式为:买家下单后,货款由所谓平台冻结,卖家须先向账户充值,垫付货款给供应商,待买家确认收货后24至48小时才可解冻资金。推广者还明确提出使用虚拟买家账号制造订单,让卖家误以为生意良好并持续投入;再利用可灵活设置的约7天物流周期形成资金池,逐步加大订单量,诱使卖家追加资金,直至“违约退场”。
上述描述具有伪造交易、诱导垫资和卷款退出等典型欺诈特征。附件画面可见“WST”“万事通集团”及英文“WanShiTong Global Business”标识,但仅凭该图片无法确认该主体与相关操作的实际关系。
来源
RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX