越南起诉44名跨境诈骗洗钱嫌疑人，涉案逾445亿越南盾

越南海防市公安局刑事调查机关9月6日通报，以诈骗侵占财产罪和洗钱罪对44名嫌疑人提起公诉并刑事拘留。该跨国团伙涉嫌通过伪造成功商人的社交账号，诱骗越南女性向假冒博彩网站充值，非法侵占金额超过445亿越南盾，原消息折合约人民币1146万元。

调查称，团伙由中国籍人员管理运营，最初在柬埔寨活动，遭当地执法部门打击后转移至老挝博胶省搭建窝点，主要针对越南公民实施诈骗。2026年3月至6月，团伙以赌场员工、游戏运营、前台接待和技术岗位等“轻松高薪”工作为幌子，通过Facebook、TikTok、Telegram等平台招募越南籍人员，并承担其赴老挝的行程和出境费用。

在窝点内，中国籍成员负责技术系统、银行账户和整体调度，部分越南籍成员负责翻译、人员管理、设备准备及分发受害人数据。一线人员使用预装Viber、WhatsApp、Telegram等应用的手机及虚假账号，重点接触经济条件较好的越南女性。

取得信任后，嫌疑人以代为操作在线博彩、获利分成为诱饵，先通过后台操控让受害人小额获利并成功提现；待受害人大额充值后，再以系统故障、账户验证或缴纳税款等理由冻结提现，要求其继续转账。

6月7日，联合执法力量在老挝博胶省抓获57名嫌疑人，外籍嫌疑人由老挝方面继续处理，45名越南籍嫌疑人被押解回海防市。随附图片可见，一名身穿制服的人员在刑事警察办公场所面对多名列队人员，但画面本身无法独立确认其身份、涉案金额及司法状态。