FinCEN警示柬缅老电诈与洗钱风险，汇旺集团被指涉及40亿美元非法资金
据消息所述，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）于9月3日发布警报，称柬埔寨、缅甸和老挝已成为东南亚“工业化规模诈骗中心”，相关活动涉及人口贩运、网络诈骗及虚拟资产洗钱。
警报称，汇旺集团涉及约40亿美元非法资金。FinCEN要求金融机构重点审查与上述三国有关的虚拟资产服务商、空壳公司和“钱骡”账户，防范诈骗所得通过金融体系洗白并回流。
据消息所述，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）于9月3日发布警报，称柬埔寨、缅甸和老挝已成为东南亚“工业化规模诈骗中心”，相关活动涉及人口贩运、网络诈骗及虚拟资产洗钱。
警报称，汇旺集团涉及约40亿美元非法资金。FinCEN要求金融机构重点审查与上述三国有关的虚拟资产服务商、空壳公司和“钱骡”账户，防范诈骗所得通过金融体系洗白并回流。
H-Pay Service债权索赔提交期已于5月25日结束，清算人REACHS & Partners开始审查申请，并将后续通过官方渠道更新清算进展。汇旺集团旗下相关支付业务此前已被柬埔寨国家银行撤销牌照，用户资金问题仍待解决。
柬埔寨国家银行委任清算机构，正式对已被吊销牌照的支付机构H-Pay Service Plc.启动清算程序，债权人需在5月23日前申报债权。与此同时，涉及汇旺支付及H-Pay的用户资金问题仍待解决。
柬埔寨国家银行宣布吊销汇旺集团旗下支付服务商 H-Pay Service Plc. 的经营牌照，并指定清算机构推进后续程序。此前该公司被监管审查认定未遵守相关法律法规，且相关用户资金问题仍未妥善解决。