曼谷女大学生遭“警方调查”骗局损失361.7万泰铢，泰国警方捣毁跨国电诈团伙

泰国网络警察8月27日展开突击行动，捣毁一个涉嫌由中国、越南和泰国人员组成的电信诈骗团伙。案件中，一名就读于曼谷知名大学的女大学生在今年8月初遭遇精心设计的“警方调查”骗局，前后损失361.7万泰铢。

据警方披露，受害者最初接到陌生电话，对方先冒充某知名通信公司工作人员，称有人盗用其身份证开通手机号码并从事违法活动，随后电话被“转接”给一名自称泰国黎府警方人员的男子。骗子以“涉嫌洗钱”“银行账户被用于犯罪”等说法不断施压，并要求她将资金转入所谓“泰国反洗钱办公室中央银行账户”接受审查。受害者先后从多个银行账户转出超过85万泰铢。

随后，诈骗人员进一步诱导她向家人借款，并编造其可赴澳大利亚参加交换学习项目、需要200万至300万泰铢留学资金的理由。她的父亲随后向其账户转入270万泰铢。由于银行每日转账额度有限，她按照骗子要求转出110万泰铢，剩余160万泰铢则在曼谷斯里纳卡林一处商场内的银行柜台提取现金。诈骗人员随后要求她在银行附近交出现金，并提前安排酒店房间作为接头地点。直到她前后交出361.7万泰铢后，才意识到被骗并向泰国网络警察报案。

警方调查认为，这起案件并非单独作案，而是一个分工细致的跨国犯罪网络，涉案人员涉及中国、越南和泰国籍人员，有人负责接收现金，有人负责安排车辆和取款，有人提供银行账户，还有人负责转移诈骗所得。警方还怀疑，一名中国籍人员在团伙中扮演幕后指挥角色并负责接收犯罪所得，但该人员目前尚未落网。

掌握证据后，泰国警方申请对8名涉案人员发出逮捕令，并于8月27日同步突击3处目标地点，包括北榄府和龙仔厝府的住所，抓获4名嫌疑人。被捕者包括两名越南籍男子和两名泰国籍人员。警方现场查获护照、手机、现金、银行存折和交易文件等证物。警方称，部分嫌疑人负责直接接收现金，另一名泰国男子被指提供“人头账户”。调查还显示，诈骗资金进入相关账户后，会被取出并用于购买酒类、香烟等商品，再由他人转卖换回现金，疑似用于掩饰资金来源、增加追查难度。

目前，另有4名已被法院签发逮捕令的嫌疑人仍在逃，案件仍在进一步追查资金流向和上下游分工。