泰国查处“欧乐777”网赌洗钱链，1名女子被捕

泰国中央调查局近日扩大对网络赌博网站“欧乐777”的调查行动，一名涉嫌参与运营网络赌博资金链的40岁女子在北大年府火车站被警方抓捕。警方调查发现，该赌博网络背后存在多层账户转账体系，涉及资金流转金额超过5.29亿泰铢。

据泰国中央调查局（CIB）通报，警方此前针对“欧乐777”网站展开调查，发现该平台长期通过网络宣传方式吸引民众参与线上赌博，包括足球投注、老虎机、百家乐以及轮盘等项目。调查期间，警方安排人员注册账号并进行多次测试，确认该网站确实存在下注及资金输赢交易行为。

随后，警方锁定与该网站相关的第一层资金账户，共涉及10个银行账户。随着调查深入，警方进一步追查资金流向，发现这些账户并非单独运作，而是形成多层转账网络。警方表示，第二层资金账户共有19个，主要用于接收及转移与网络赌博相关的钱款；继续追查后，又发现第三层账户7个，这些账户疑似用于资金循环流转，以隐藏赌博资金来源及去向。

警方对第三层账户进行分析时发现，其中部分资金多次转入某银行账户名下的加密货币交易平台相关账户。调查数据显示，涉及金额累计约5.29亿泰铢。基于掌握的证据，警方随后向法院申请逮捕令，并展开抓捕行动。

8月27日，警方接获线报称，涉案女子将在北大年府火车站附近出现。执法人员赶赴现场后，发现一名女子外貌特征与逮捕令信息相符，经过身份核实确认其正是警方追查的嫌疑人。警方当场向其出示逮捕令，并依法告知相关权利，随后将其带回警局办理手续，之后移交曼谷米尼布里刑事法院处理。

目前，该女子被指控涉嫌参与组织非法赌博活动、通过网络宣传诱导他人参与赌博，以及涉嫌串谋洗钱、共同洗钱等罪名。面对指控，嫌疑人初步否认所有犯罪指控，不过她承认涉案银行账户确实登记在自己名下，但声称这些账户只是用于公司业务往来，并非用于任何违法活动。警方表示，案件仍在进一步调查中，后续将继续追查网络赌博集团背后的其他涉案人员以及资金流向。