泰国警方破获跨境诈骗团伙 涉资金车手与“杀猪盘”返流本地

8月25日曼谷消息，泰国警方近日侦破一起网络诈骗案件，并在调查过程中发现与毒品案件相关联的诈骗资金网络。警方称，案件中一对男女频繁携带大量现金，在曼谷多个地点之间往返，并不断通过ATM机进行现金交易，行动方式疑似受到幕后人员远程指挥。进一步调查显示，两人涉嫌充当诈骗团伙的“资金车手”，负责按照上游人员指令提取诈骗所得，再通过不同账户进行转移。

警方称，其中一名嫌疑人此前曾前往柬埔寨西哈努克省工作，并在那里参与网络诈骗。他向警方供述，自己过去参与过以“恋爱关系”为包装的投资诈骗，即俗称“杀猪盘”。这类诈骗通常先通过社交平台伪造身份，与目标建立联系，长期聊天培养信任，随后再将话题引向股票、投资等内容，诱导受害者转账。嫌疑人还表示，自己在境外诈骗团伙中工作多年，逐渐熟悉了从寻找目标、建立关系到诱导投资的整个流程，甚至开始能够自行设计和实施诈骗方式。

警方同时发现，相关诈骗团伙正在改变过去“一次骗走大笔资金”的模式，转向“小额、多次、长期”的方式作案。其中一种手法是利用TikTok等社交平台开设虚假销售账号，以远低于市场价格的商品吸引消费者，并通过发布真实商品视频、试驾画面和产品照片来包装账号形象，诱使消费者下单付款，但商品并不会送达。警方认为，这些账号甚至会从网络收集真实商品视频，再搬到自己的账号中使用。

在资金转移方面，警方发现相关人员还使用“无卡取现”的方式，通过Telegram或LINE接收上游发送的二维码或取款代码，然后前往ATM机提现。现金被取出后，再通过其他账户重新存入，经过多次转移后，部分资金最终被用于购买黄金。警方表示，这种方式将诈骗、收款、提现和资金转移等环节分开，增加了追查资金流向的难度。

此次行动中，警方抓获多名嫌疑人，并查获冰毒、氯胺酮、现金、手机以及大量银行交易凭证。其中一名嫌疑人还被查出涉及多起诈骗案件，警方目前正继续追查其过往参与的犯罪活动及背后的资金网络。警方认为，此案说明跨境诈骗技术一旦被掌握，也可能被带回本国并由本地犯罪人员继续复制和发展。