新加坡捣毁无牌放贷团伙 6人被控、29个账户被冻结

新加坡警方披露，一宗无牌放贷团伙案件已进入司法程序，6名男子因涉嫌与该团伙有关而被控，每人一项与无牌放贷活动相关的罪名。警方称，该团伙的活动已导致受害者提交超过1500宗报案，以及至少2.55万宗 ScamShield 举报。

被控的6人分别是 Felix Chan Zhi Hao（27岁）、Chew Zong Sheng（27岁）、Sim Guo Liang（29岁）、Toh Jia Meng（31岁）、Kenny Ng Hock Heng（37岁）和 Tan Kian Hock（39岁）。其中，Tan 被指于2024年帮助一名仅被称为“Bro”的无牌放贷者为多张SIM卡充值；Chew 被指在2024年年中至2026年2月间使用9张银行卡转账并提取现金；Toh 被指在2025年初至2026年8月间向多个新加坡注册手机号发送贷款广告短信；Chan 被指在2026年使用银行卡进行现金提领和存款；Ng 和 Sim 则被指于2026年8月帮助一名仅被称为“Elon”的无牌放贷者经营非法放贷业务。

警方表示，8月12日同步展开多地点突击行动后，共有11名嫌疑人被捕，其中包括3名女性。超过100名来自刑事侦查局、警察情报局和特别行动指挥部的人员参与行动。被扣押的证物包括逾41万新元现金、2台笔记本电脑、22部手机、14张SIM卡和24张银行卡；另有价值逾2.5万美元、约3.2万新元的加密货币被查封。警方还冻结了29个与该团伙有关的银行账户，合计余额超过10.6万新元。6名被告的案件押后至8月20日再审。