泰国警方逮捕涉诈骗洗钱嫌犯，涉案资金超5480万泰铢

8月6日，泰国曼谷第8警区宣布，警方在曼谷一处公寓逮捕29岁的嫌犯关昌·谢（音译）。其因涉嫌参与犯罪组织、窝藏犯罪集团及共同洗钱，被吞武里刑事法院签发逮捕令。警方同时查获现金50万泰铢、手机2部、氯胺酮2.56克、“快乐水”毒品5包共36.12克，以及汽车1辆。

警方调查显示，此前已捣毁一伙专门替电信诈骗集团提取现金的“提款车手”团伙，并在追查资金流向时锁定关昌。警方称，关昌负责接收车手提取的诈骗赃款，暂时保管后送往地下换汇点及中国人聚居区的非法加密货币兑换点，将现金兑换成USDT等数字货币，再转交幕后中国老板完成洗钱。警方长期跟踪后发现，关昌日前再次前往曼谷Seacon Square购物中心接收另一批诈骗赃款，随后联合相关部门收网，并先后抓获两名提款车手。

审讯中，关昌供认自己一直受一名中国老板指使，负责接收诈骗所得现金，再通过地下市场兑换成USDT后转交对方，但尚未完成交易便被警方抓获。他还承认，查获的毒品部分供自己吸食，部分出售给在泰国夜生活娱乐场所活动的中国籍人员。

警方进一步调查发现，关昌曾在3个地点进行USDT兑换，并追查到流向幕后中国老板的数字货币资金高达166万枚USDT，折合约5480万泰铢，警方认为这些资金均来自网络诈骗所得。目前，嫌犯已被移送警方依法处理，泰国反洗钱办公室（AMLO）已介入冻结相关资产，并继续追查幕后中国老板及相关地下换汇、非法加密货币兑换网络。