新加坡两人被控涉接收诈骗赃款

新加坡两名人员因涉嫌处理犯罪所得被起诉，其中一人据称收受了近20万美元的诈骗赃款。8月5日，56岁的陈德发（Chng Teck Huat）被控9项持有非法所得罪名，指其个人银行账户内收有赃款；他还被控1项未在担任 JBJ & Rich Anahawk Oil Hedge Investment 公司董事期间尽到合理审慎责任的罪名。50岁的杨彩春（Yeo Chai Chun）则被控1项鲁莽洗钱罪名，指其将自己银行账户中的逾8000新元转给他人。警方称，2024年8月曾接获报案，指一家未具名海外公司遭遇冒充诈骗，指示将资金转入陈、杨两人的银行账户。调查显示，陈某据称在其个人银行账户中收取近20万美元，包括来自一名未具名海外诈骗受害者的47,450美元（60,779新元），其余资金相信来自其他诈骗受害者。法院文件称，在2023年6月19日至2024年6月28日期间，陈某在有合理理由相信这些款项属于诈骗收益的情况下，仍持有相关资金。JBJ & Rich Anahawk Oil Hedge Investment 据称在2023年6月20日至7月10日期间，通过一家私人支付解决方案平台的账户收到67,010新元犯罪所得。警方发言人还称，杨某的银行账户在调查中浮现，显示其账户在2024年8月收到来自一名恋爱诈骗受害者的逾9000新元。发言人表示，尽管她对资金来源有所怀疑，仍未进一步核实，并在另一名身份不明人士指使下，将其中超过8000新元转给一名不相识者。法院文件称，杨某于2024年8月12日将8,298新元从其账户转入名为 Simkhada Indra Prasa 的另一账户。两案均已押后至9月2日审理。