马来西亚一名工地主管被控收取近190万令吉非法收益

马来西亚芙蓉（Seremban）推事庭今日审理一起反洗钱案件，63岁的工地主管Law Tuan Hai否认四项指控。检方指其于2023年通过虚假声称出售芙蓉县Rembau一块土地，诱使一名49岁男子将款项汇入其账户，并分别收取三张支票，金额为30万令吉、10万令吉及114万令吉；另一起指控涉及在2023年12月7日从另一名54岁男子处收取33.8万令吉，均与所谓土地出售有关，合计接近190万令吉。案件据称发生在森美兰州Jempol的Bahau一家银行，控方依据2001年《反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》第4(1)(b)条起诉；一旦定罪，最高可判15年监禁，并罚款至少相当于非法收益五倍或500万令吉，以较高者为准。法庭将每项控罪保释金定为8000令吉，并安排于9月9日在乔治市推事庭审理。