越南Egroup“Shark Thủy”诈骗案被要求退卷重审

据越南胡志明市公安报消息，8月2日，越南最高人民检察院已就一宗“诈骗侵占财产”案件通知相关机关及诉讼参与人退回卷宗。此前在2025年12月，越南最高人民检察院已起诉 Nguyễn Ngọc Thủy（Shark Thủy，Egroup集团董事长），罪名包括“诈骗侵占财产”和“行贿”；同案中，Tống Thị Kim Liên（Nhất Trần公司董事长兼首席财务官）被起诉“受贿”，另有26名Egame公司会计、业务管理人员被起诉“诈骗侵占财产”。

起诉书称，Egroup教育集团由 Nguyễn Ngọc Thủy 担任董事长兼总经理，旗下采用生态体系模式，拥有20家子公司，Egroup在融资、资金调配和投资中处于中心地位。案件指称，Egroup实际经营高度依赖财务杠杆，而 Nguyễn Ngọc Thủy 手中唯一的“支点”是英语教育系统 Apax Leaders，因此其借助该品牌名义向投资者募资，再扩张教育连锁和学校业务。起诉书还称，在2019年之前，Apax Leaders 从北到南持续扩张，网络中曾有130个英语中心和 Steame 学校，并聘用大量外籍教师；但实际情况是，Nguyễn Ngọc Thủy 并无相应资产和财务能力，主要通过“包装”形象诱导投资者购买虚增股份。

检方称，为了筹资还债、满足个人目的并维持 Egroup 生态运转，自2014年起，Nguyễn Ngọc Thủy 指示 Nguyễn Mạnh Phú 和 Phạm Thị Thanh Thọ（Egroup首席会计）将 Egroup 注册资本及股份数量从320亿越南盾（3200万股）虚增至9625亿越南盾（9.625亿股）。其年营收中约70%、约2350亿越南盾，也被指系虚构而来。吸引投资者后，Nguyễn Ngọc Thủy 以 Egame 名义向投资者转让部分股份，价格为每股3.8万越南盾，并承诺一年后以每股4.2万越南盾回购，以此让投资者将全部股东权利义务委托给他。

检方指控，2015年至2023年间，Nguyễn Ngọc Thủy 通过上述手段虚增 Egroup 资本并侵占了7,677亿越南盾，涉及10,063名受害者的本金。所得款项中，70%被用于支付此前合约的本金和利息以掩盖问题，剩余30%被用于偿还个人债务，如银行贷款和场地租金；目前这笔7,677亿越南盾已被全部用尽，且已无偿付能力。起诉书认定，Nguyễn Ngọc Thủy 是该案主谋，负责指挥并直接使用侵占资金，应承担主要责任。