越南知名投资人鲨鱼平涉3200亿盾洗钱案被起诉

据越南河内市人民检察院起诉书，绰号“鲨鱼平”的阮和平被控洗钱罪。检方称，傅德南团伙运营非法外汇交易平台实施诈骗，阮和平执掌的支付企业持续为该团伙提供资金支付通道。收到官方调查文书后，阮和平仍明知平台存在违法问题，指使员工伪造交易资料，隐瞒真实资金链路，配合诈骗团伙规避调查。2020年至2022年间，共有232名受害者的近3200亿越南盾资金经由相关账户流转。除洗钱指控外，阮和平还卷入加密货币案件，面临多项罪名追责。该案显示金融中介机构若为非法平台提供服务，可能面临严重刑事后果。