泰国警告佛牌交易被用于跨境洗钱

泰国移民局近日发出警告，称随着佛牌跨境买卖愈发活跃，灰色资本网络正将其作为洗钱通道使用。相关非法资金来源包括网络赌博、电信诈骗和毒品走私等，一些资金通过佛牌买卖、假拍卖、寺庙租赁以及加密货币点对点转账等方式，被伪装成合法商业收入。\n\n据《曼谷邮报》援引泰国移民局副局长兼发言人昌龙（Pol Maj Gen Choengron Rimpadee）的话称，正规商家与信徒应提高警惕，核实客户身份并使用正规银行渠道交易，避免协助他人代持资产或担任商业代理人。泰国反洗钱办公室、中央调查局、网络警察、商业发展厅、税务厅及海关等部门已联合展开整治，并加强对加密货币交易的监控。