欧盟制裁东南亚电诈网络相关个人和实体
欧盟昨日宣布，对东南亚在线诈骗网络的运营者实施新一轮制裁，称其涉及“严重侵犯人权”。欧洲理事会表示，已对柬埔寨和缅甸的7名个人及3个实体采取“限制措施”，指控其涉及人口贩运、酷刑及其他残忍、不人道和有辱人格的待遇，以及数十亿美元规模的诈骗。此次制裁包括对被列名个人和实体实施资产冻结和旅行禁令。
欧盟称，这些制裁是针对自新冠疫情以来在东南亚大陆逐步坐大的电诈产业的最新回应，相关活动主要分布在监管较宽松的柬埔寨、老挝和缅甸地区。该产业多由中国有组织犯罪团伙协调，运作方式包括恋爱投资诈骗和加密货币诈骗，受害者遍及全球。除诈骗受害者外，这些中心还依赖大量被控制劳工，许多人被贩运或以虚假借口诱骗后遭非法拘禁。欧洲理事会表示，诈骗中心内的受害者曾被关押在类似牢房的房间中，并遭受殴打、虐待和酷刑。
欧盟此次重点制裁了总部位于柬埔寨的 Prince Holding Group 及其董事长 Chen Zhi。欧盟称，Prince 通过多个空壳公司在柬埔寨和缅甸建立诈骗中心，实施加密货币投资诈骗及其他欺诈活动。Prince Group 先前已受到美国和英国于2024年10月宣布的广泛制裁；不久后，Chen 被引渡至中国，目前面临多项罪名指控及死刑风险。
另一被制裁对象是 Jin Bei Group 及其董事长 Zhu Zhongbiao。欧盟称，该公司在柬埔寨港口城市西哈努克市开发赌场和诈骗中心。
欧盟行动的另一重点是缅甸克伦邦、靠近边境城市妙瓦底的武装组织 Democratic Karen Benevolent Army（DKBA）。该地区在过去五年里已发展为诈骗活动中心。此次制裁针对 DKBA 统治层中的4名个人，包括参谋长 Saw San Sung、中央经济委员会主席 Major General Saw Kyaw Hla，以及 Deeko Park 诈骗中心园区运营者 Col. Saw Eh Le Htoo。欧盟称，DKBA 通过为非法园区提供保护、使犯罪网络得以在其控制区域内运作，从而促成了大规模诈骗中心的存在；此外，还有报告称其士兵参与了针对被困人员的暴力行为。
欧洲理事会表示，欧盟一直对东南亚诈骗中心的扩散“深表关切”，并强调必须拆除这些犯罪网络、保护受害者并追究责任人责任。欧盟此前还曾对与克伦边防军（BGF）相关的3名个人和1个实体实施制裁，后者也是控制克伦邦泰缅边境部分地区的军事相关叛军组织。
