柬埔寨银行协会回应电诈制裁：将强化合规风控

柬埔寨媒体 Kiripost 近日专访柬埔寨银行协会（ABC）战略沟通负责人 Sok Chan，就电信诈骗相关国际制裁、反洗钱监管和银行业合规整治等议题进行了交流。柬埔寨银行协会表示，近期多起关联网络诈骗的国际制裁事件，已经对柬埔寨银行业的国际声誉造成负面影响，但不应因为少数机构或个人的违规行为，就全盘否定柬埔寨整体银行体系。柬埔寨银行业由柬埔寨国家银行（NBC）监管，行业运行依托现行法律规章和反洗钱合规机制。对于能否确保柬埔寨银行不被用于流转电诈赃款，协会表示不便针对单笔交易或个别金融机构作出评判，也无法代表全体银行作出绝对承诺。协会同时指出，东南亚网络诈骗产业链近年持续受到国际关注，犯罪团伙借助多层资金通道转移非法收益，金融体系遭不法分子利用的风险已成为各国监管重点。后续，柬埔寨银行协会将继续配合监管部门推进金融业合规建设，提升风险防控水平，维护本国银行体系稳定，并保障国际金融合作环境。