泰国警方查处华人背景名义持股购房网络 涉33家公司购置豪宅

泰国经济犯罪警察已对一个据称由中国背景操控的名义持股网络采取法律行动，指控该网络利用33家公司在曼谷东部购置价值超过12.75亿泰铢的豪宅。此次行动由中央调查局经济犯罪打击部门于7月22日公布，案件名为“Dismantling the Chinese Nominee Capital Empire”。

警方称，调查发现有33处豪宅疑似通过以泰国人作为名义股东的公司购得，房产位于Pattanakarn和Krungthep Kreetha路沿线的三个住宅区。执法部门已对涉案人员和企业推进法律程序，并扣押相关房产及证据继续调查。

经济犯罪打击部门指挥官Thatphum Charuprat少将表示，案件最初线索来自商务发展部信息以及Pattanakarn和Krungthep Kreetha地区居民投诉。居民反映，中国人在当地豪华住宅区居住并造成困扰，促使警方对五个住宅项目展开调查。警方称，一名被指为Hao Deng的中国公民主导该网络，并提供资金设立公司和购买房屋。

调查人员表示，Hao Deng与一名泰国密切合伙人Piyanuch及其母亲Sakhon合作，注册了超过33家公司；一家律师事务所和一家会计公司则被指协助完成公司注册及相关文件。警方怀疑，这些公司被设立是为了掩盖真实资金来源，并让外国人通过泰国名义股东间接控制住宅物业。

警方在核查资金流向并询问证人、会计代表和房产中介后，将涉案安排分为三类：第一类中，公司使用泰国名义股东并由Hao Deng提供资金，购买或预订了两处房屋；第二类涉及三处房产，警方称在中国客户同意购买后，公司股权或董事结构被调整以纳入中国籍人士；其余28处房屋则是通过以泰国名义股东设立、并由Hao Deng出资的公司购买。调查人员还称，一家由中国人经营的房产中介被用于寻找租客或买家。

警方表示，涉案公司的注册资本及支付房款的资金最终都来自Hao Deng，而非公司记录中列名的泰国股东。警方于2026年6月26日至7月7日期间在20个地点开展搜查，扩大调查范围，并继续追踪金融往来及相关证人证词。调查对象包括泰国股东、公司董事、律师、会计师和房产中介等。

目前警方已扣押3份土地权状、30套房产买卖及产权文件、15本多国护照、13台电子设备，以及估值约140万泰铢、疑似泰铢和外币的现金物品。此外还扣押了24套租赁协议、收据、公司记录、财务报表和6枚公司印章。相关文件和电子设备将用于追查资金来源与流向，并识别其他可能涉案的个人或公司。警方表示，案件仍在调查中，后续可能继续提起法律行动。