马来西亚男子涉协助跨境电诈洗钱 被判监38个月

新加坡消息称，一名39岁的马来西亚男子 Turah Raju Subramaniam 因协助他人保留犯罪所得，被判监38个月。法院披露，他加入Telegram“工作机会”群组后，按指示在新加坡多次收取“包裹”，其中包括从一名诈骗受害者手中接收的1,600个24K金条，价值超过41.2万新元，随后将金条带回马来西亚，至今未追回，受害者也未获赔偿。

案件受害者是一名54岁的新加坡女子。她先接到冒充银行反诈部门的电话，被告知身份被盗用，并被转接至自称来自法律部和警方的人员，对方声称她牵涉洗钱调查，甚至发送了所谓逮捕令和资产冻结令，要求她通过“优先金融检查”证明清白。受害者在恐慌中按指示将100万新元从银行账户转入信用卡，并在武吉巴督/小印度一带的 Mustafa Centre 购买金条，随后将金条交给自称“Bala Krishnan BK 1505”的人，即 Turah。

庭上指出，Turah 最初被朋友介绍到新加坡的工作机会，之后被加到Telegram群组并接受远程指令。他声称每次工作可得50新元，并获1600令吉作为食宿交通费。2025年11月6日，他按指示进入新加坡，在 Kranji MRT 站附近乘车前往指定地点，先交出一个装有现金的信封，随后又前往 Mustafa Centre 领取金条，再由安排好的车辆送往马来西亚。检方指出，其行为帮助了一个组织严密的犯罪集团，足见相关诈骗链条具有明确分工与跨境运输能力。