柬埔寨一嫌疑人因倒卖95个银行账户涉洗钱被捕
柬埔寨干拉省警方于7月18日上午在省会大金欧市一家银行前，成功逮捕了一名涉嫌参与网络诈骗的共犯。警方称，嫌疑人以每张约50美元的价格，诱骗当地民众开立各家银行的个人账户，包括ACLEDA银行、ABA、Wing等，随后将收集到的95个银行账户转手倒卖给一名越南籍幕后主脑。官方警告称，倒卖银行账户并非简单的赚钱门路，而是将个人金融身份交由犯罪集团用于诈骗或洗钱；一旦账户卷入犯罪链条，原开户主将面临警方的刑事调查与法律制裁。
柬埔寨干拉省警方于7月18日上午在省会大金欧市一家银行前，成功逮捕了一名涉嫌参与网络诈骗的共犯。警方称，嫌疑人以每张约50美元的价格，诱骗当地民众开立各家银行的个人账户，包括ACLEDA银行、ABA、Wing等，随后将收集到的95个银行账户转手倒卖给一名越南籍幕后主脑。官方警告称，倒卖银行账户并非简单的赚钱门路，而是将个人金融身份交由犯罪集团用于诈骗或洗钱；一旦账户卷入犯罪链条，原开户主将面临警方的刑事调查与法律制裁。