泰国查处代持案:会计师名下挂名172家公司被捕
泰国警方近日在春武里府开展打击外国人利用代持人持有土地及房产的行动时,审讯并逮捕了一名会计师。调查发现,其姓名被登记为172家公司的代持人。嫌疑人称自己从事相关工作已超过十年,因为公司数量太多,已记不清所有注册名称。
嫌疑人解释称,最初在一家律师事务所担任会计时,按照主管指示注册公司;部分在线注册则是后来才发现是以其名义进行。当时他看到律师也参与其中,认为这并不违法。他表示自己仅领取律所工资,没有额外报酬,并称自己并非董事,无权撤销登记;他曾通知相关公司,但因变更股东需由董事处理而未能办理。
目前警方正扩大调查范围,追查涉案律师事务所及相关会计师是否提供了违法建议或协助。