首页 柬埔寨

网传李成涉电诈洗钱团伙,柬埔寨从事盘口与通道收钱后失联

警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX·2026-07-17 13:33

网传爆料称,名为“李成”的人员涉嫌电诈洗钱犯罪团伙头目。爆料称其此前在特区做盘口,之后前往柬埔寨,在“大秦”参与盘口及通道业务,收钱后曾消失,并被指专门找熟悉朋友“吃钱”。

消息还称,该相关公司“毫无信誉,没有任何保障”,合作方式被形容为“靠承兑骗钱”,并提醒同行立刻拉黑、远离,避免再次受骗。以上内容均为原始爆料指控,尚未见独立证实。

地区与类型 来源
RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX
相关快讯Related
警示 RiskX|东南亚预警|东南亚大事件 @SEARiskX · 7月10日

网友曝光杨与李成被指截留渠道款2500USDT

网曝杨与李成在渠道合作中被指长期截留已到账款项,已能固定证据金额为2500USDT。事件目前被作为警告处理,并要求二人在一周内联系公司退回异常款项。