泰国DSI逮捕外汇欺诈高管 Mallika涉多项重罪

7月16日，泰国特别调查局依据刑事法院逮捕令，逮捕某知名公司高管兼董事Mallika女士。她面临串谋欺诈公众、无证经营证券及期货业务、输入虚假计算机数据及洗钱等6项重罪指控。调查显示，该公司利用海外注册经纪人在泰国招揽投资，通过私人群组发送交易信号，承诺高回报，但实际存在操纵订单执行、图表与全球市场不符等问题，导致投资者损失；同时在提现时设置额外条件，增加了资金提取难度。