泰国DSI逮捕外汇投资诈骗案关键嫌疑人

泰国特别调查局（DSI）已逮捕 QRS Education Co Ltd 高管 Malika Maksalud，指控她涉嫌参与一起外汇投资诈骗案。泰国司法部长 Rutthapon Naowarat 表示，逮捕行动于周三上午在曼谷 Rama IX 地区依据刑事法院令执行，Malika 随后被带往 DSI 总部接受讯问，并被视为调查中最重要的嫌疑人之一。

警方称，Malika 以另一家名称相近的 QRS Co Ltd 为名义公司充当中介，面临多项指控，包括串谋诈骗公众、未经许可经营证券经纪业务、未经授权经营期货交易业务、输入虚假计算机数据以及洗钱。调查显示，她通过激进广告吸引投资者，虚假宣称公司获得海外监管机构许可，并承诺 7 天内可获得 20% 至 30% 的回报。受害者被引导加入封闭式线上群组获取交易信号，但相关平台被指存在延迟下单、操控价格图表、展示与全球市场不一致的报价等行为，导致投资者遭受重大损失。

据称，当投资者尝试提现时，还会被要求预先支付额外税费或提现手续费，或者被告知因技术问题无法提款。调查人员还指，该运作模式鼓励亏损投资者拉新人加入，成为介绍经纪人，以换取类似薪资的回报、佣金和额外奖金。

Malika 的被捕发生在另一名嫌疑人 Teerapong Kongkaew（绰号“Coach James”）于周二在素万那普机场被捕之后。Authorities 称，他在推广两家外汇经纪商、担任介绍经纪人、培训投资者以及鼓励公众投资高回报项目方面扮演了关键角色。警方还表示，自法院拒绝对包括人民党议员 Pawoot Pongvitayapanu 在内的 22 名其他嫌疑人签发逮捕令后，已向这些人发出传唤令，要求到案说明。