泰国捣毁跨国代持股网络 27家公司登记同一住址

泰国移民警察联合巴吞他尼府素空县警方于周二搜查巴吞他尼府素空县Sam Khok区Moo 4村的一处住宅，捣毁一宗涉嫌跨国名义持股（nominee shareholding）的运作，并依据巴吞他尼府法院签发的逮捕令逮捕7人，其中包括2名泰国人和5名台湾籍人士。被捕者分别为Songwut，52岁；Ekarat，27岁；Chueh Ming-ke，56岁；Su Weiyi；Hao Chuan Yang，28岁；Kuan Feng Li，56岁；以及Wang Cheng Yu，56岁。

调查显示，该住宅实际充当会计办公室，提供公司注册和财务咨询服务，同时还是27家不同公司的法定注册地址。一楼还被布置成这些注册公司使用的“假办公室”。警方称，部分公司注册资本仅1万泰铢，股权结构为台湾股东持有49%、泰国股东持有51%，以符合外资持股限制。

房主Songwut在接受调查时表示自己是房屋所有人，并配合搜查。警方称，他承认曾代为注册17家公司，服务对象为17名台湾客户，其职责是寻找泰国自然人充当股东，以便公司能够合法成立。其供述显示，这些泰国名义股东多为熟人，身份包括失业者或外卖骑手，每注册一家公司可获得1.2万至1.5万泰铢报酬。

进一步核查发现，部分涉案公司银行账户与国家在线投诉系统报案案件有关。财务记录显示，某些公司账户在5个月内资金流转超过1.3亿泰铢。警方已扣押公司注册文件、与17家公司相关的台湾护照复印件以及大量公司印章作为证据。

泰国嫌疑人被指控协助、支持或参与外国人未经许可经营业务，包括以名义股东身份参与，涉嫌违反《外国商业法》。台湾嫌疑人则被指控允许泰国人代持其股份，并在未经授权情况下在泰经营业务，涉嫌违反《外国商业法》第36和37条。所有嫌疑人已移交素空县警局继续法律程序。