新加坡4人涉VAT循环诈骗及走私黄金被控

新加坡警方7月8日宣布，4名新加坡人因涉嫌参与一宗涉及走私黄金的增值税（VAT）循环诈骗案而被控。警方表示，嫌犯涉嫌经营在新加坡注册的公司实体，并从两个由中国犯罪集团操控的供应商处进口信号转换器。犯罪团伙被指将黄金藏入信号转换器中，并以高科技产品名义、按抬高价格出口到新加坡，从而骗取中国方面的大额出口增值税退税。

当这些信号转换器运抵新加坡后，团伙会将其拆解取出黄金并出售，再把部分零件送回中国重新组装，用于下一批交易。警方称，这种“循环式”安排让犯罪集团通过伪装成合法贸易的虚假交易，持续实施诈骗，并将非法所得通过这些主板交易转移给位于香港的幕后主脑。

新加坡商业事务局（CAD）于2020年11月接获举报后展开调查。CAD局长Peggy Pao表示，新加坡作为国际贸易、运输和金融枢纽，仍会对利用本地从事欺诈业务或洗钱的犯罪集团保持警惕，并感谢与中方执法机构的合作，成功瓦解该团伙运作并提控涉案人员。