新加坡起诉4人涉跨国洗钱与虚假退税案

新加坡于周三（7月8日）起诉3名男子和1名女子，指控他们涉嫌参与一宗涉及走私黄金和虚假税务申报的跨国洗钱计划。4名被告年龄介于60至63岁，分别为Seow Choon Pheng、Seow Choon Lien、Chu Tung Wu和Tan Kui Moi。

警方称，相关人员据称经营着3家在新加坡注册的公司——Macropac System、Megaspeed Services和Seg Metallic Electronics Trading——这些公司从中国一犯罪集团控制的两家供应商进口信号转换器。涉案安排中，黄金被藏匿在这些信号转换器内，以高估价格出口至新加坡，并在向中国当局申报时伪装成高科技产品，从而帮助该犯罪集团骗取中国出口增值税退税。

货物抵达新加坡后，信号转换器被拆解并取出黄金出售，而主板则通过香港公司送回中国重新组装到后续批次中。新加坡警方表示，这一安排帮助犯罪集团通过主板付款，将非法获得的退税资金转移给一名总部位于香港的主脑，并形成一条以虚假交易伪装合法贸易的“循环式”纸面交易链。

新加坡商业事务局表示，该案早在2020年11月接获可能存在增值税循环欺诈的信息后展开调查，期间与新加坡海关及中国执法机构合作。商业事务局局长Peggy Pao表示，新加坡将继续警惕犯罪集团利用本地进行非法收益洗钱的行为，并感谢中方在此案中的密切协作。

若洗钱罪名成立，涉案人员最高可被判10年监禁、罚款50万新元或两者兼施；若被判以欺诈目的经营业务，最高可判7年监禁、罚款1.5万新元或两者兼施。另据称，未尽合理勤勉义务的董事也可能面临最高12个月监禁或罚款5000新元，并可能被取消董事资格。