柬埔寨国家银行称汇旺支付已注销，前门店现延期兑付安排

柬埔寨国家银行表示，汇旺支付（Huione Pay）公司注册已于今年中被注销，不再属于柬埔寨合法商业个体。柬国银称，其已于去年9月吊销汇旺支付的营业许可证，柬埔寨商业部也已于今年6月批准该公司注销注册；柬国银同时表示，汇旺支付已依法履行向债权人（包括客户）偿还债务的义务。

声明还指出，市面上出现买卖和流通加密资产的行为，抵触柬国银及有关当局的政策和法规。柬国银重申，柬埔寨目前没有任何银行和金融机构获准提供与加密资产相关的服务，并提醒公众加密资产属于高风险投资工具，应提高警惕，避免蒙受损失。

不过，报道显示，尽管汇旺支付早前已注销，仍有不少民众于12月1日前往位于金边诺罗敦大道的前汇旺支付总部，称其持有汇旺账户，但因汇旺突然关门无法兑现，担心遭受重大损失。现场可见，公司招牌已更换为“H-PAY SERVICE PLC”，玻璃门上张贴中文打印的“汇旺延期兑付方案”，称门店自12月1日起暂停营业，至明年1月5日起恢复营业。

该方案称，由于遭遇“集中挤兑”，将实行延期兑付安排；用户可选择购买高收益理财产品，等待18个月后兑付全额本金，期间每月提取利息；若拒绝购买理财产品，则需在半年后才能每月按比例提取资金。

值得注意的是，汇旺集团此前被指控是协助跨国犯罪活动洗钱的“超级枢纽”，并被美国财政部认定为“重大洗钱风险机构”。报道还提到，汇旺支付于2024年6月因“严重违反适用法规”被柬埔寨国家银行吊销执照；美国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）今年5月将柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并要求美国金融机构切断与其相关的美国金融体系联系。FinCEN指控其为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，涉及网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）。此外，韩国加密货币交易商Dunamu（Upbit）于今年11月宣布终止逾200个与柬埔寨汇旺交易所相关的账户，称怀疑涉及利用虚拟资产洗钱。